Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Training Anti Pencucian Uang & Pencegahaan Dana TerorismeTraining Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme – Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.

Materi Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

  1. Istilah-istilah terkait : KYC, AML, TPPU / APU, PPT
  2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
  3. KYC
  • Apakah KYC?
  • Mengapa KYC?
  • Kapan KYC dapat dilakukan?
  • Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
  1. Jenis Due Dilligence : CDD & EDD
  2. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
  3. Tahap-tahap pencucian uang
  4. Beberapa modus pencucian uang
  5. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
  6. Pendanaan Terorisme
  7. Pentingnya KYC, APU & PPT
  8. Risiko TPPU bagi bank
  9. Prosedur penerimaan nasabah
  10. Dokumen Nasabah dan WIC
  11. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
  12. Identifikasi High Risk dalam APU-PT
  13. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
  • Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  • Unit Kerja Khusus (UKK)
  • Risk Based Approach
  • Sumber daya manusia dan pelatihan

Ikuti Juga : Training Teknik Penagihan Tepat Guna Untuk Bagian Collection Menghadapi Situasi Pandemi Covid19 Dan New Normal

Jadwal dan Investasi Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

JADWAL DAN INVESTASI
Hari/Tanggal : Senin – Selasa, 5 – 6 April 2021
Hari/Tanggal : Kamis – Jum’at, 20 – 21 Mei 2021
Waktu             : 09.00 – 16.00 WIB
Tempat           : Online Zoom

Investasi Normal : Rp. 2.500.000,- Per Peserta
Investasi Grup      : Rp. 2.250.000,- Per Peserta (Minimal pendaftaran 3 peserta)

PENDAFTARAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT
TRAINING PERBANKAN
Ratna Samiah
Hp : 0812-182-6259
Email : ratna@mahakainstitute.com;
Nadya Tasya
Hp : 0812-9463-2551
Email : tasya@mahakainstitute.com

Form Pendaftaran
[forminator_form id=”580″]