Latar Belakang Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.
Materi Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
- Istilah-istilah terkait : KYC, AML, TPPU / APU, PPT
- Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
- KYC
- Apakah KYC?
- Mengapa KYC?
- Kapan KYC dapat dilakukan?
- Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
- Jenis Due Dilligence : CDD & EDD
- Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
- Tahap-tahap pencucian uang
- Beberapa modus pencucian uang
- Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
- Pendanaan Terorisme
- Pentingnya KYC, APU & PPT
- Risiko TPPU bagi bank
- Prosedur penerimaan nasabah
- Dokumen Nasabah dan WIC
- Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
- Identifikasi High Risk dalam APU-PT
- Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Unit Kerja Khusus (UKK)
- Risk Based Approach
- Sumber daya manusia dan pelatihan
Fasilitas Online Training (Webinar)
Soft Copy Modul Materi, E-Certificate dari Mahaka Institute, Soft Copy Dokumentasi Training.
Fasilitas Offline Training
Modul Materi, Certificate, Training Kit & Souvenir, Meeting Room (Lunch & 2x Coffee Break).
Jadwal & Investasi Training
Silahkan hubungi kami / klik Disini
Pendaftaran Training & Informasi Lebih Lanjut
Nadya Tasya
Call & WhatsApp : 0812 9463 2551 (click to chat)
Email : tasya@mahakainstitute.com / mahakainstitute30@gmail.com
Ratna Samiah
Call & WhatsApp : 0812 1826 259 (click to chat)
Email : ratna@mahakainstitute.com / samiahratna@gmail.com
Dokumentasi Training
- In House Training MS Project : Managing Project Using Microsoft Project Aplication. PT PLN Persero (13-14 Oktober 2022)Admin2022-11-23T00:22:47+07:00
- In House Training Strategic Purchasing And Procurement Management. PT Kartika Bina Medikatrama (10-11 Oktober 2022)Admin2022-11-23T00:20:22+07:00
- In House Training Study Hazop. PT Energi Sejahtera Mas (Agustus-September 2022)Admin2022-11-23T00:12:33+07:00
- In House Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). PT Asuransi Kredit Indonesia (16-17 September 2022)Admin2022-11-23T00:09:57+07:00
- In House Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). PT Asuransi Kredit Indonesia (12-13 September 2022)Admin2022-11-23T00:07:59+07:00
- In House Training ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System. PT Bank ICBC Indonesia (26-27 September 2022)Admin2022-11-23T00:05:12+07:00
- In House Training Analisa Dan Deteksi Dokumen Forensik & Pemeriksaan Uang Palsu (Grafonomi). PT Bank Jtrust Indonesia Tbk (3-4 September 2022)Admin2022-11-23T00:02:06+07:00
- In House Training PSAK 73 (Sewa) Dan Aspek Perpajakanya. Bank SBI Indonesia (30 Agustus 2022)Admin2022-11-22T23:58:12+07:00
- In House Training Microsoft Excel For Basic – Intermediate. PT Bank Resona Perdania (27 Agustus 2022)Admin2022-11-22T23:54:08+07:00
- In House Training Lean Six Sigma Best Practice. PT Alto Network (24-26 Agustus 2022)Admin2022-11-22T23:51:54+07:00
- In House Training Project Management. PT Anggun Permai Tekindo (22-24 Agustus 2022)Admin2022-11-22T23:47:34+07:00
- In House Training Microsoft Excel For Basic – Intermediate. PT Bank Resona Perdania (20 Agustus 2022)Admin2022-11-22T23:45:08+07:00
- In House Training ISO 37001 : 2016 Anti Bribery Management System. PT Bank Neo Commerce Tbk (18-19 Agustus 2022)Admin2022-11-22T23:42:54+07:00
- Training Understanding Project Finance & Syndication Handling For Commercial / Corporate Credit (18-19 Agustus 2022)Admin2022-11-22T23:38:50+07:00
- In House Training Internal Audit ISO 37001 : 2016 Berbasis ISO 19011 : 2018. PT Medquest Jaya Global (15-16 Agustus 2022)Admin2022-11-22T23:35:31+07:00
Apa Kata Mereka
“Banyak mendapatkan masukan wawasan dari hasil sharing dari pembicara”
“overall lancar dan tepat waktu”
“Sangat bermanfaat dan berjalan dengan sangat baik”
“Co Host nya Ramah2”
“Host yang ramah, dan Pemateri yang Berkompeten di bidangnya”
“Materi dapat dimengerti dengan baik”
“Materi yangdisampaikan sangat mudah dimengerti dan pada hari kedua ada interaksi meskipun lewat online”
“Terimakasih, bahasa dan pesan nya aku dapat terima dengan baik. semoga makin sukses”
“Pemateri dan Host yang ramah dan supel”
“Narasumber menyampaikan materi dengan cara yang baik sehingga mudah dipahami”
“keep up the good work pak 🙂 semoga bertemu lagi”
“Persiapan fasilitas yg menunjang dan Fast response”
“Topik yg menarik dan bermanfaat, tertarik utk mempelajari yg lebih detail”
“Memuaskan”
“Penjelasan yang detail sesuai dengan pengalaman pernah ikut serta menangani fraud.”
“Mendukung penerapan dalam dunia kerja, dan menambah prinsip kehati”an dalam pengambilan keputusan.”
“Membantu dalam pekerjaan yang dilakukan”
“Tepat waktu dan efisien dalam penggunaan waktunya. Sukses untuk Mahaka Institute”
“Menambah wawasan….Muantaps… semangat, Sukses buat Mahaka”
“Training ini sangat baik sekali dan dapat diimplementasikan bagi para pekerja PT Badak”
