Share Training ini ke rekan Anda :
4.9/5 - (13 votes)

Banner Mahaka Institute

Latar Belakang Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.

Materi Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

  1. Istilah-istilah terkait : KYC, AML, TPPU / APU, PPT
  2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
  3. KYC
  • Apakah KYC?
  • Mengapa KYC?
  • Kapan KYC dapat dilakukan?
  • Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
  1. Jenis Due Dilligence : CDD & EDD
  2. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
  3. Tahap-tahap pencucian uang
  4. Beberapa modus pencucian uang
  5. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
  6. Pendanaan Terorisme
  7. Pentingnya KYC, APU & PPT
  8. Risiko TPPU bagi bank
  9. Prosedur penerimaan nasabah
  10. Dokumen Nasabah dan WIC
  11. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
  12. Identifikasi High Risk dalam APU-PT
  13. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
  • Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  • Unit Kerja Khusus (UKK)
  • Risk Based Approach
  • Sumber daya manusia dan pelatihan

Fasilitas Online Training (Webinar)

Soft Copy Modul Materi, E-Certificate dari Mahaka Institute, Soft Copy Dokumentasi Training.

Fasilitas Offline Training

Modul Materi, Certificate, Training Kit & Souvenir, Meeting Room (Lunch & 2x Coffee Break).

Jadwal & Investasi Training

Silahkan hubungi kami / klik Disini

Pendaftaran Training & Informasi Lebih Lanjut

Olga Karmela (Marketing Training Perbankan)
Call & WhatsApp : 081190011127 « click to chat
Email : marketing@mahakainstitute.com

Aziz Irawan (Marketing Training Safety)
Call & WhatsApp : 081190011128 « click to chat
Email : aziz@mahakainstitute.com

Nadamayanti (Marketing Training Sertifikasi)
Call & WhatsApp : 081190011129 « click to chat
Email : nada@mahakainstitute.com

Dokumentasi Training

Apa Kata Mereka

“Penjelasan yang detail sesuai dengan pengalaman pernah ikut serta menangani fraud.”

Johannes Joseph Triwahono, Bank Mayora

“Training ini sangat baik sekali dan dapat diimplementasikan bagi para pekerja PT Badak”

Dadang Suherman, PT. Badak NLG

“Materi yangdisampaikan sangat mudah dimengerti dan pada hari kedua ada interaksi meskipun lewat online”

Ageng Wibowo, Graha Layar Prima

“Banyak mendapatkan masukan wawasan dari hasil sharing dari pembicara”

Bambang Purwantoro, PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung

“Sangat bermanfaat dan berjalan dengan sangat baik”

Damar Kwartama, Bank Resona Perdania

“Tepat waktu dan efisien dalam penggunaan waktunya. Sukses untuk Mahaka Institute”

Robert Timbo Godang Tua Pangaribuan, PT. Taisho

“Topik yg menarik dan bermanfaat, tertarik utk mempelajari yg lebih detail”

Andre Anthonio Nurhamzah, PT. Bank Maybank Indonesia

“Co Host nya Ramah2”

Aep Saepudin, PT. Mizuho Balimor Finance

“Host yang ramah, dan Pemateri yang Berkompeten di bidangnya”

Meirizal, BPD Aceh

“overall lancar dan tepat waktu”

Renata Maharani, PT Petroflexx Prima Daya

“Terimakasih, bahasa dan pesan nya aku dapat terima dengan baik. semoga makin sukses”

Teti Seli Utami, PT. Bank DKI

“Memuaskan”

Agus Budiman Sikumbang, Kaltim Industrial Estate

“keep up the good work pak 🙂 semoga bertemu lagi”

Rayvina, PT. Bank ICBC Indonesia

“Mendukung penerapan dalam dunia kerja, dan menambah prinsip kehati”an dalam pengambilan keputusan.”

Rizki Maulana, PT. Mizuho Balimor Finance

“Persiapan fasilitas yg menunjang dan Fast response”

Asep Aris Lukman, PT. Mizuho Balimor Finance

“Pemateri dan Host yang ramah dan supel”

Surya Alfadhil, BPD Aceh

“Narasumber menyampaikan materi dengan cara yang baik sehingga mudah dipahami”

Veni Lilla Ariyana, Kaltim Industrial Estate

“Membantu dalam pekerjaan yang dilakukan”

Bhogi Kinekes, Bank Resona Perdania

“Menambah wawasan….Muantaps… semangat, Sukses buat Mahaka”

Yuniarto, Kalbe

“Materi dapat dimengerti dengan baik”

Rizki Imirza, BPD Aceh

Our Client

Dapatkan Informasi & Penawaran Terbaik dengan Menghubungi Kami