Latar Belakang Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.
Materi Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
- Istilah-istilah terkait : KYC, AML, TPPU / APU, PPT
- Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
- KYC
- Apakah KYC?
- Mengapa KYC?
- Kapan KYC dapat dilakukan?
- Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
- Jenis Due Dilligence : CDD & EDD
- Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
- Tahap-tahap pencucian uang
- Beberapa modus pencucian uang
- Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
- Pendanaan Terorisme
- Pentingnya KYC, APU & PPT
- Risiko TPPU bagi bank
- Prosedur penerimaan nasabah
- Dokumen Nasabah dan WIC
- Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
- Identifikasi High Risk dalam APU-PT
- Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Unit Kerja Khusus (UKK)
- Risk Based Approach
- Sumber daya manusia dan pelatihan
Fasilitas Online Training (Webinar)
Soft Copy Modul Materi, E-Certificate dari Mahaka Institute, Soft Copy Dokumentasi Training.
Fasilitas Offline Training
Modul Materi, Certificate, Training Kit & Souvenir, Meeting Room (Lunch & 2x Coffee Break).
Jadwal & Investasi Training
Silahkan hubungi kami
Pendaftaran Training & Informasi Lebih Lanjut
Nadya Tasya
Call & WhatsApp : 0812 9463 2551 (click to chat)
Email : tasya@mahakainstitute.com / mahakainstitute30@gmail.com
Ratna Samiah
Call & WhatsApp : 0812 1826 259 (click to chat)
Email : ratna@mahakainstitute.com / samiahratna@gmail.com
Apa Kata Mereka
“Menambah wawasan….Muantaps… semangat, Sukses buat Mahaka”
“Sangat bermanfaat dan berjalan dengan sangat baik”
“Mendukung penerapan dalam dunia kerja, dan menambah prinsip kehati”an dalam pengambilan keputusan.”
“Tepat waktu dan efisien dalam penggunaan waktunya. Sukses untuk Mahaka Institute”
“Co Host nya Ramah2”
“Pemateri dan Host yang ramah dan supel”
“Memuaskan”
“Materi dapat dimengerti dengan baik”
“Narasumber menyampaikan materi dengan cara yang baik sehingga mudah dipahami”
“Banyak mendapatkan masukan wawasan dari hasil sharing dari pembicara”
“Topik yg menarik dan bermanfaat, tertarik utk mempelajari yg lebih detail”
“Persiapan fasilitas yg menunjang dan Fast response”
“overall lancar dan tepat waktu”
“Terimakasih, bahasa dan pesan nya aku dapat terima dengan baik. semoga makin sukses”
“Materi yangdisampaikan sangat mudah dimengerti dan pada hari kedua ada interaksi meskipun lewat online”
“Host yang ramah, dan Pemateri yang Berkompeten di bidangnya”
“Training ini sangat baik sekali dan dapat diimplementasikan bagi para pekerja PT Badak”
“Membantu dalam pekerjaan yang dilakukan”
“keep up the good work pak 🙂 semoga bertemu lagi”
“Penjelasan yang detail sesuai dengan pengalaman pernah ikut serta menangani fraud.”
