Share Training ini ke rekan Anda :

Banner Mahaka Institute

Latar Belakang Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kemampuan dari para pegawai Bank dan Lembaga Keuangan, khususnya di bagian Compliance, Front Office serta Unit Supporting operasional lainnya dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkini, maka diperlukan implementasi pengetahuan mengenai Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT.

Materi Pelatihan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

  1. Istilah-istilah terkait : KYC, AML, TPPU / APU, PPT
  2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
  3. KYC
  • Apakah KYC?
  • Mengapa KYC?
  • Kapan KYC dapat dilakukan?
  • Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
  1. Jenis Due Dilligence : CDD & EDD
  2. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
  3. Tahap-tahap pencucian uang
  4. Beberapa modus pencucian uang
  5. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
  6. Pendanaan Terorisme
  7. Pentingnya KYC, APU & PPT
  8. Risiko TPPU bagi bank
  9. Prosedur penerimaan nasabah
  10. Dokumen Nasabah dan WIC
  11. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
  12. Identifikasi High Risk dalam APU-PT
  13. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
  • Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  • Unit Kerja Khusus (UKK)
  • Risk Based Approach
  • Sumber daya manusia dan pelatihan

Fasilitas Online Training (Webinar)

Soft Copy Modul Materi, E-Certificate dari Mahaka Institute, Soft Copy Dokumentasi Training.

Fasilitas Offline Training

Modul Materi, Certificate, Training Kit & Souvenir, Meeting Room (Lunch & 2x Coffee Break).

Jadwal & Investasi Training

Silahkan hubungi kami

Pendaftaran Training & Informasi Lebih Lanjut

Nadya Tasya
Call & WhatsApp : 0812 9463 2551 (click to chat)
Email : tasya@mahakainstitute.com / mahakainstitute30@gmail.com

Ratna Samiah
Call & WhatsApp : 0812 1826 259 (click to chat)
Email : ratna@mahakainstitute.com / samiahratna@gmail.com

Apa Kata Mereka

“Menambah wawasan….Muantaps… semangat, Sukses buat Mahaka”

Yuniarto, Kalbe

“Sangat bermanfaat dan berjalan dengan sangat baik”

Damar Kwartama, Bank Resona Perdania

“Mendukung penerapan dalam dunia kerja, dan menambah prinsip kehati”an dalam pengambilan keputusan.”

Rizki Maulana, PT. Mizuho Balimor Finance

“Tepat waktu dan efisien dalam penggunaan waktunya. Sukses untuk Mahaka Institute”

Robert Timbo Godang Tua Pangaribuan, PT. Taisho

“Co Host nya Ramah2”

Aep Saepudin, PT. Mizuho Balimor Finance

“Pemateri dan Host yang ramah dan supel”

Surya Alfadhil, BPD Aceh

“Memuaskan”

Agus Budiman Sikumbang, Kaltim Industrial Estate

“Materi dapat dimengerti dengan baik”

Rizki Imirza, BPD Aceh

“Narasumber menyampaikan materi dengan cara yang baik sehingga mudah dipahami”

Veni Lilla Ariyana, Kaltim Industrial Estate

“Banyak mendapatkan masukan wawasan dari hasil sharing dari pembicara”

Bambang Purwantoro, PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung

“Topik yg menarik dan bermanfaat, tertarik utk mempelajari yg lebih detail”

Andre Anthonio Nurhamzah, PT. Bank Maybank Indonesia

“Persiapan fasilitas yg menunjang dan Fast response”

Asep Aris Lukman, PT. Mizuho Balimor Finance

“overall lancar dan tepat waktu”

Renata Maharani, PT Petroflexx Prima Daya

“Terimakasih, bahasa dan pesan nya aku dapat terima dengan baik. semoga makin sukses”

Teti Seli Utami, PT. Bank DKI

“Materi yangdisampaikan sangat mudah dimengerti dan pada hari kedua ada interaksi meskipun lewat online”

Ageng Wibowo, Graha Layar Prima

“Host yang ramah, dan Pemateri yang Berkompeten di bidangnya”

Meirizal, BPD Aceh

“Training ini sangat baik sekali dan dapat diimplementasikan bagi para pekerja PT Badak”

Dadang Suherman, PT. Badak NLG

“Membantu dalam pekerjaan yang dilakukan”

Bhogi Kinekes, Bank Resona Perdania

“keep up the good work pak 🙂 semoga bertemu lagi”

Rayvina, PT. Bank ICBC Indonesia

“Penjelasan yang detail sesuai dengan pengalaman pernah ikut serta menangani fraud.”

Johannes Joseph Triwahono, Bank Mayora

Our Client

Dapatkan Informasi & Penawaran Terbaik dengan Menghubungi Kami

HUBUNGI KAMI